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詐騙分子冒充公檢法機關(guān)、政府部門等工作人員，通過電話、微信、QQ等與受害人取得聯(lián)系，以受害人涉嫌洗錢、非法出入境、快遞藏毒、護照有問題等為由進行威脅、恐嚇，要求配合調(diào)查并嚴格保密，同時向受害人出示逮捕證、通緝令、財產(chǎn)凍結(jié)書等虛假法律文書，以增加可信度。為阻斷受害人與外界聯(lián)系，詐騙分子通常要求其到賓館等封閉空間配合工作，誘騙其將所有資金轉(zhuǎn)移至所謂“安全賬戶”，從而實施詐騙。

典型案例三

2024年5月，江蘇無錫女子杜某在家中接到自稱是無錫市公安局刑偵支隊民警的視頻電話。視頻中，一身著制服的假“民警”稱杜某的銀行卡涉嫌洗錢犯罪，需要其配合調(diào)查。杜某按照要求下載會議軟件進行屏幕共享，配合該“民警”核查銀行卡內(nèi)的資金情況。該“民警”稱杜某需要將銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)移至指定的“安全賬戶”內(nèi)，才能證明清白。期間，為證明資金流水正常，該“民警”還讓杜某通過銀行貸款15萬元，一并轉(zhuǎn)到“安全賬戶”內(nèi)。被家人發(fā)現(xiàn)后，杜某才意識到被騙。